건전한 ESG경영
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이사회 전문성 · 다양성 및 사외이사의 독립성 가이드라인
이사회 전문성 및 다양성 가이드라인 사외이사의 독립성 가이드라인
사내이사
사내이사 : 성명, 주요이력, 선임일, 임기, 책임보험 가입여부, 비고
성명 주요이력 선임일 임기 책임보험 가입여부 비고
신동빈
  • 現 롯데그룹 회장
  • 現 롯데웰푸드㈜ 대표이사
2026.03.20 3년 가입
서정호
  • 前 독일 한온시스템 유럽법인 대표
  • 現 롯데웰푸드(주) 대표이사
2026.03.20 3년 가입 이사회 의장
민준웅 現 롯데웰푸드(주) 재무전략부문장 2026.03.20 2년 가입
사외이사
사외이사 : 성명, 주요이력, 선임일, 임기, 책임보험 가입여부, 비고
성명 주요이력 선임일 임기 책임보험 가입여부 비고
신영선
  • 前 공정거래위원회 부위원장
  • 現 법무법인 율촌 상임고문
2026.03.20 3년 가입
인병춘
  • 前 조세심판원 국선심판대리인
  • 現 법무법인 광장 공인회계사
2026.03.20 3년 가입
김도식
  • 前 현대자동차 인도법인 대외협력담당
  • 前 현대자동차 기획조정실 CMO 실장
  • 前 현대자동차 자문역
2025.03.25 2년 가입
손은경
  • 前 삼성물산 CMO
  • 前 CJ제일제당 식품마케팅본부장
  • 前 서울시립교향악단 대표이사
2025.03.25 2년 가입
이사회 역량 구성표
(Board Skill Matrix)
구분 ,이름, 전문분야: 경영, 재무, 법률, 식품, 감사
구분 이름 전문분야
경영 재무 법률 식품 감사
사내이사 신동빈
서정호
민준웅
사외이사 신영선
인병춘
김도식
손은경
주요 활동내역
주요 활동내역 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사참석, 비고
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사참석 비고
1차 2025.01.22 보고사항
  • 1. 2024년 이사회 평가 결과 보고의 건
- 5
부의안건
  • 1. 이사회 관리규정 개정의 건
  • 2. 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
 가결
2차 2025.02.10 보고사항
  • 1. 2024년 별도·연결 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
  • 2. 2024년 경영실적 및 2025년 경영계획 보고의 건
  • 3. 경영현안보고
- 5
부의안건
  • 1. 제8기 영업보고서 및 별도·연결 재무제표 승인의 건
  • 2. 제8기 정기배당 기준일 설정의 건
 가결
3차 2025.03.05 보고사항
  • 1. 감사위원의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건
  • 2. 경영현안보고
- 5
부의안건
  • 1. 자사주 보유 및 운영계획 승인의 건
  • 2. 자본금 감소 결정의 건(자기주식 소각 결정)
  • 3. 이사 선임의 건
  • 4. 제8기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건
 가결
4차 2025.03.25 보고사항
  • 1. 경영현안보고
- 5
부의안건
  • 1. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건
  • 2. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건
  • 3. 선임사외이사 선임의 건
  • 4. 감사위원회 규정 개정 승인의 건
 가결
5차 2025.04.17 보고사항
  • 1. 식품안전관리 현황 및 계획 보고의 건
  • 2. 경영현안보고
 - 5
6차 2025.05.15 보고사항
  • 1. 경영현안보고
 - 5
부의안건
  • 1. 공장 운영 계획 승인의 건
 가결
7차 2025.06.20 보고사항
  • 1. 제과 주요 브랜드 운영 계획 보고
 - 5
8차 2025.07.25 보고사항
  • 1. 경영현안 보고
 - 5
9차 2025.08.26 보고사항
  • 1. 경영현안 보고
 - 5
10차 2025.10.14 부의안건
  • 1. 안성 CDC 임대차 계약 승인의 건
  • 2. 이사회 및 이사회내 위원회(ESG위원회) 관리규정 개정의 건
 가결 5
보고사항
  • 1. 경영현안 보고
 -
11차 2025.11.10 보고사항
  • 1. 경영현안 보고
 - 5
12차 2025.11.26 부의안건
  • 1. 2026년 차입금 조달 한도 승인의 건
  • 2. ESG위원회 위원 변경의 건
 가결 5
보고사항
  • 1. 2026년도 임원 승인 및 상담역 보고의 건
 -
13차 2025.12.15 보고사항
  • 1. 이사의 주주 충실의무 관련 이사회 운영보고
  • 2. 생산 대규모 투자 계획 변경
  • 3. 경영현안보고
 - 3
이사회 관리규정
내부위원회

사외이사 후보 추천위원회

  • 구성

    김도식(위원장), 신영선, 인병춘, 손은경

  • 규정

    위원회는 2인 이상의 이사로 구성하고 위원의 과반수는 사외이사이어야 한다.

사외이사 후보 추천위원회 규정

보수위원회

  • 구성

    신영선(위원장), 인병춘, 김도식, 손은경

  • 규정

    위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 사외이사를 2인 이상 포함하며 사외이사의 수가 총 위원 수의 3분의 2 이상이 되도록 하여야 한다.

보수위원회 규정

ESG위원회

  • 구성

    손은경(위원장), 서정호, 민준웅, 신영선, 인병춘, 김도식

  • 규정

    위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 필요에 따라 집행간부를 위원회 위원으로 선임할 수 있으며, 사외이사의 수가 총 위원 수의 과반이 되도록 하여야 한다.

ESG위원회규정
사외이사 후보 추천위원회
주요활동내역
사회이사 후보 추천 위원회 주요활동내역 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고
회차 개최일자 의안내용 가결여부 위원참석 비고
1차 2025.01.09 부의안건
  • 1. 사외이사 및 감사위원 후보자 추천의 건
가결 5
2차 2025.03.05 부의안건
  • 1. 사외이사 후보자 추천 변경의 건
  • 2. 감사위원이 되는 사외이사 후보자 추천의 건
  • 3. 감사위원 후보자 추천의 건
가결 5
3차 2025.08.26 부의안건
  • 1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건
가결 5
보고사항
  • 1. 2026년도 사외이사후보 운영 계획 보고
-
보수위원회
주요활동내역
보수 위원회 주요활동내역 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고
회차 개최일자 의안내용 가결여부 위원참석 비고
1차 2025.01.22 부의안건
  • 1. 2024년도 등기이사 경영성과급 지급 승인의 건
  • 2. 2025년도 임원 보수 한도 승인의 건
  • 3. 2025년도 등기이사 개별보수 산정의 건
가결
수정가결
가결 		3
2차 2025.12.11 부의안건
  • 1. 2026년 임원보수 한도 승인의 건
  • 2. 2026년 등기이사 개별보수 승인의 건
수정가결
가결 		5
ESG위원회
주요활동내역
ESG 위원회 주요활동내역 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 위원참석, 비고
회차 개최일자 의안내용 가결여부 위원참석 비고
1차 2025.02.10 보고사항
  • 1. 2024년 컴플라이언스 시스템 운영 결과 보고의 건
- 7
부의안건
  • 1. 이사의 자기거래 승인의 건
  • 2. 2025년 ESG KPI 목표 승인의 건
가결
2차 2025.05.15 부의안건
  • 1. ESG 중대성 평가 결과 승인의 건
- 7
3차 2025.06.20 보고사항
  • 1. 기업지배구조보고서 공시 보고의 건
  • 2. 지속가능경영보고서 발간의 건
- 7
4차 2025.07.25 보고사항
  • 1. 지속가능한 카카오 운영 보고의 건
- 7
5차 2025.08.26 보고사항
  • 1. CDC 및 RDC 운영 현황 및 계획 보고
- 7
부의안건
  • 1. 2025년 ESG KPI 결과 승인의 건
가결
6차 2025.11.10 부의안건
  • 1. 롯데바이오로직스 직원식당 계약 승인의 건
보류 7
7차 2025.12.11 부의안건
  • 1. 롯데바이오로직스 직원식당 계약 승인의 건
  • 2. 2026년도 기부금 집행계획 승인의 건
가결
수정가결 		7
보고사항
  • 1. 2025년도 한국 ESG기준원 평가 결과 보고의 건
  • 2. 글로벌 One LOTTE 진행 현황
  • 3. 조직 변경 및 임원 보임 보고
 -